Menu
Wet Toezicht Bank- en Kredietwezen 2011
Bankwet 1956 (GB1956 No. 97 z.l.g. SB 1983 No. 94)
Bankwet 1956 (SB 2005 No. 56)
Muntwet 1960 (GB 1960 No. 38 z.l.g. SB 2003 No. 90)
Deviezenwet
SB 2014 no 54 Wet Internationale sancties (1)
Wet Internationale sancties
Wijziging Wet Internationale Sancties
Wet Anti Money Laundering en Anti Terrorist Finance
S.B. 2011 no. 96 wijz. wet strafbaarstelling terrorisme
Wet strafbaarstelling money laundering (SB 2002 No. 64)
Wet strafbaarstelling money laundering (SB 2002 No. 64) (1)
S.B. 2011 no. 96 wijz. wet strafbaarstelling terrorisme (2)
Geld Transactie Kantoren (SB 2012 No. 170)
Wet Toezicht Geldtransactiekantoren
S.B. 2012 no. 133 Wet wijziging Melding Ongebruikelijke Transacties MOT
Wet Wijz. Melding Ongebruikelijke Transaties.pdf
Staatsbesluit van 02 juli 2013 houdende wijziging van het besluit indicatoren ongebruikelijke transacties sb 2003 no45
Wet van 5 september 2002 houdende vaststelling van regelingen betreffende melding van ongebruikelijke transacties bij dienstverlening wet mot
Richtlijnen wet mot en wid ten behoeve van de financiele en de niet financiele dienstverleners
S.B. 2012 no. 133 Wet wijziging Melding Ongebruikelijke Transacties MOT (1)
S.B. 2016 no. 33 Wet Wijz. Melding Ongebruikelijke Transaties
Staatsbesluit van 02 juli 2013-houdende wijziging van het besluit indicatoren ongebruikelijke transacties sb 2003 no45
Wetboek van strafrecht
S.B. 2012 no. 134 Wet Identificatieplicht Dienstverleners (SB 212 No. 134) (1)
Wet Identificatieplicht Dienstverleners (SB 2016 No. 32) (1)
Wet identificatieplicht dienstverleners (SB 2002 No. 66) (1)
Wet identificatieplicht dienstverleners (SB 2002 No. 66)
Wet Identificatieplicht Dienstverleners (SB 2016 No. 32)
Wet Toezicht en Controle Kansspelen
Wet Kapitaalmarkt
Algemene Bankvoorwaarden
Solvabilieitsrichtlijn
Kredietclassificatie en Voorzieningen
Grote-Posten
Kredietverlening aan Insiders en Gelieerde partijen
Immobiliarichtlijn
Deugdelijk bestuur
Geschiktheid van de Directieleden, leden RvC en Aandeelhouders Kredietinstellingen
Interne Audit afdeling bij Kredietinstellingen
Systeem Interne controle bij Kredietinstellingen
Liquiditeitsrisico
Open Vreemde Valutaposities
Renterisicomanagement
Kredietverlening in vreemde valuta
Wisselkoersarrangement en aanpassing koersnoteringen
Investment Policy Statement regarding foreign currency cash reserves of commercial banks
Instelling minimum- en maximumverkoopkoers voor de Amerikaans dollar
Algemene beschikking 221 van de Deviezen Commissie
Algemene beschikking 222 van de Deviezen Commissie